Violazioni delle norme antiriciclaggio, il Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza denuncia 30 clienti e 4 responsabili di punti vendita di un "Compro oro". E' il risultato di una serie di controlli mirati finalizzati a verificare l'osservanza degli obblighi di legge in campo di circolazione di denaro contante. Il controllo eseguito ha condotto all’accertamento di anomalie nelle operazioni di acquisto e vendita di oggetti preziosi. Nello specifico, la società, che operava attraverso diversi punti vendita dislocati su territorio nazionale, acquistava oggetti preziosi da privati regolando i pagamenti a mezzo denaro contante, oltre la soglia di legge (prevista in mille euro) al fine di eludere le prescrizioni in campo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In totale, tramite accurati riscontri documentali, uniti alle dichiarazioni di numerosi clienti, le Fiamme Gialle varesine hanno individuato anomale movimentazioni di denaro contante, per un ammontare complessivo di oltre 113mila euro, la cui provenienza è attualmente oggetto di approfondimento.
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