Prosegue incessante la lotta al contrasto dell’evasione fiscale internazionale. I militari della Guardia di Finanza di Gaggiolo, al termine di una complessa attività di verifica fiscale, hanno scoperto un’altra società, formalmente costituita in Svizzera, ma di fatto avente la sede amministrativa in Italia, a Cantello, letteralmente a pochi passi dal confine elvetico.
Il meccanismo scoperto dalle Fiamme Gialle, molto insidioso e di difficile accertamento, noto col termine di “esterovestizione societaria”, consiste nell’attribuire la fittizia residenza all’estero ad una ditta, che di fatto viene gestita ed amministrata in Italia, con l’evidente vantaggio di fruire del regime fiscale più favorevole, avere un minore carico impositivo e poter trasferire e detenere capitali all’estero.
Nello specifico, la società sottoposta a verifica fiscale, operante nel settore dei trasporti internazionali, aveva costituito nominalmente la sede in Svizzera, presso una società fiduciaria, ma la gestione di fatto e l’amministrazione avvenivano dall’Italia. Infatti, proprio a Cantello la società aveva il proprio rappresentante fiscale. L’indagine ha permesso di quantificare, per il periodo che va dal 2010 al 2014, un imponibile, non dichiarato all’erario italiano pari a circa 7 milioni di euro, con un’ evasione di imposta vicina ai 2 milioni. Il legale rappresentante della società è stato segnalato all’autorità giudiziaria per omessa dichiarazione.
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